人民银行郑州中心支行调研组莅临九鼎金租调研指导
6月13日，中国人民银行郑州中心支行反洗钱处处长张戈一行莅临九鼎金租，就公司洗钱风险管理和反洗钱义务履行情况召开座谈会并调研。九鼎金租领导班子成员及部分中层人员参加会议。
座谈中，九鼎金租总裁陈中基就公司概况和人员情况做了简要介绍。
九鼎金租总裁助理杨雪静，就公司反洗钱内控制度、机制建设及执行情况、反洗钱工作存在的问题和努力方向等方面进行了详细汇报。她表示，九鼎金租将以“推进全面洗钱风险管理”为核心目标，一是从自我审视和剖析、自我管理和完善方面，将反洗钱工作融入公司各业务条线、工作流程和系统功能中，强化洗钱风险联防联控；二是同步加强反洗钱的培训与宣导，树立正确的反洗钱意识，提升全员反洗钱能力；三是加强融资租赁行业洗钱案例和风险信息的搜集，研究提炼行业洗钱风险特征，设计适合公司的可疑交易监测指标，做到风险信息和案件线索的早监测、早发现、早处置。
中国人民银行郑州中心支行反洗钱处处长张戈作了重要讲话。她首先对九鼎金租反洗钱工作的做法和成效给予肯定，她指出,金融机构要紧紧围绕监管单位各项要求，按照实际业务范围，结合所处地域、业务和产品渠道等实际情况，通过第三方专业机构，多措并举加强反洗钱风险管理和义务履行责任，做好洗钱风险自评估工作,并以风险为本的方法，针对评估结果采取与风险相匹配的管控措施。
会后，反洗钱调研组针对九鼎金租反洗钱内控制度、系统建设等材料现场检查，并提出了整改意见。此次检查指导对于公司今后反洗钱工作由形式合规向实质有效转变奠定了良好的基础,必将推动公司反洗钱工作再上新台阶。
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